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Lavagem de Dinheiro

Polícia Federal investiga desvio de R$ 50 milhões da educação

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19/08/2025 às 14:00

Justiça afasta prefeito de São Bernardo após operação da PF sobre corrupção; R$ 14 milhões foram apreendidos com servidor

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14/08/2025 às 12:41

Megaoperação do MP-SP prende dono da Ultrafarma e diretor da Fast Shop em esquema de corrupção bilionário

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12/08/2025 às 12:30

Polícia Civil investiga 15 influenciadores por promoção de jogos ilegais e movimentações suspeitas de R$ 4 bilhões

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07/08/2025 às 15:00

Lula veta redução da pena mínima para crimes de lavagem de dinheiro e sanciona lei que endurece punições por furto de cabos

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29/07/2025 às 14:00

Advogados são presos em operação que investiga golpe milionário contra idosos

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24/07/2025 às 8:00

PF e CGU apuram desvio de R$ 32 milhões em contratos da BR-156 no Amapá

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23/07/2025 às 6:00

Morre José Maria Marin, ex-presidente da CBF

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20/07/2025 às 11:00

STF bloqueia R$ 85,7 milhões em operação que apura fraudes com emendas parlamentares

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17/07/2025 às 14:30

PF apura esquema de fraude em licitações com bloqueio de R$ 54,6 milhões no CE e DF

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08/07/2025 às 13:30

Ataque hacker via Pix chega a R$ 541 milhões e envolve 29 empresas

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06/07/2025 às 13:57

TRF-3 valida envio de dados do Coaf à polícia sem aval da Justiça e reacende debate sobre sigilo bancário

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15/04/2025 às 10:39

Setores regulados devem comunicar ao COAF ausência de transações suspeitas até 31 de janeiro

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30/01/2025 às 15:00

Polícia Federal intensifica combate ao comércio ilegal de ouro na Amazônia

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24/01/2025 às 10:39

Fraudes empresariais e a obrigatoriedade das investigações internas nas organizações

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14/01/2025 às 11:49

Ministério Público denuncia cinco integrantes do grupo 123 Milhas por crimes econômicos e financeiros

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12/12/2024 às 12:41

Mais de 1 milhão de usuários compartilham pornografia no Telegram

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24/10/2024 às 0:32

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