STF prorroga inquérito sobre fraude de R$ 17 bi no Banco Master
Da redação de LexLegal
O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), prorrogou nesta quarta-feira (18) o inquérito que apura fraudes bilionárias no Banco Master. A decisão atende a um pedido da Polícia Federal, que agora tem mais 60 dias para concluir as investigações da Operação Compliance Zero.
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O esquema sob suspeita envolve a concessão de créditos falsos e uma tentativa irregular de compra da instituição pelo Banco Regional de Brasília (BRB), banco público controlado pelo governo do Distrito Federal. Os investigadores estimam que o rombo nas contas possa chegar a 17 bilhões de reais.
A operação está em sua terceira fase e mantém preso o banqueiro Daniel Vorcaro, custodiado na Penitenciária Federal em Brasília. Os delegados do caso argumentaram ao STF que a extensão do prazo é imprescindível para cruzar dados e finalizar as perícias.
O termo compliance, que dá nome à operação, refere-se ao conjunto de regras internas que uma empresa deve seguir para evitar ilegalidades; no caso do Master, a PF apura se essas normas foram ignoradas para simular saúde financeira e atrair capital público.
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A continuidade das diligências foca agora no rastreio do fluxo financeiro entre os envolvidos para identificar se houve lavagem de dinheiro ou ocultação de patrimônio durante as tratativas com o BRB. Mendonça ressaltou na decisão a complexidade do volume de dados apreendidos, o que justifica a necessidade de tempo adicional para a autoridade policial.
