Operação prende 11 e bloqueia R$ 630 milhões em recursos do tráfico com uso de bets

Da redação de LexLegal

A Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação Narco Bet, que desarticulou um esquema internacional de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico de cocaína e movimentação ilícita de valores por meio de empresas de apostas on-line. A ação resultou em 11 prisões, apreensão de veículos de luxo e bloqueio judicial de R$ 630 milhões.

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Segundo a PF, os valores eram oriundos do tráfico internacional de drogas por via marítima e foram injetados no país através de plataformas de apostas esportivas e transações em criptomoedas. “As investigações indicam que o grupo criminoso utilizava técnicas sofisticadas de lavagem de dinheiro, com movimentações financeiras em criptomoedas e remessas internacionais, voltadas à ocultação da origem ilícita dos valores e à dissimulação patrimonial”, informou a corporação em nota oficial.

Ações e alvos da operação

A operação cumpriu 19 mandados de busca e apreensão em quatro estados, além de uma prisão realizada na Alemanha, com apoio da polícia local. Os alvos estavam concentrados em pessoas e empresas responsáveis pela contabilidade e nacionalização dos recursos ilícitos.

Os mandados foram executados nas seguintes cidades: Itajaí (SC); Mogi das Cruzes (SP); São Paulo (capital); Santos (SP); Barueri (SP); Bertioga (SP); Birigui (SP); Igaratá (SP); Rio de Janeiro (RJ) e Lagoa Santa (MG).

Durante as buscas, foram apreendidos veículos de luxo e documentos que deverão servir de prova para o aprofundamento das investigações.

A PF destacou que há indícios de que parte dos recursos do tráfico foi usada para regularizar empresas de apostas, o que teria servido para “lavar” e reintegrar valores de origem criminosa ao sistema financeiro.

Lavagem com criptomoedas e remessas internacionais

De acordo com as investigações, a estrutura financeira da organização criminosa era complexa e envolvia transferências internacionais, uso de moedas digitais e triangulação bancária. Esses mecanismos foram empregados para dissimular o fluxo dos recursos, dificultando a rastreabilidade e o bloqueio judicial.

O uso de criptomoedas — como Bitcoin e stablecoins — permitia a conversão rápida de valores ilícitos, com posterior retorno ao Brasil por meio de apostas on-line e empresas de fachada.

Especialistas em combate à lavagem de dinheiro observam que o setor de apostas eletrônicas tem sido cada vez mais explorado por organizações criminosas por causa da facilidade de movimentar grandes somas sem intermediação bancária direta e da ausência de controle uniforme entre países.

Desdobramento da Operação Narco Vela

A Narco Bet é um desdobramento da Operação Narco Vela, deflagrada em fevereiro de 2023, após a Marinha dos Estados Unidos apreender um veleiro brasileiro carregado de cocaína no Caribe. A investigação revelou uma rota de tráfico marítimo que ligava a América do Sul à Europa, com ramificações financeiras no Brasil.

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Naquela ocasião, a PF mobilizou mais de 300 agentes federais e 50 policiais militares para cumprir 35 mandados de prisão e 62 de busca e apreensão em cinco estados — São Paulo, Rio de Janeiro, Maranhão, Pará e Santa Catarina. O total de bens bloqueados superou R$ 1,3 bilhão.

Com a nova fase, a PF busca identificar e recuperar valores desviados, além de mapear o fluxo internacional de capitais usados pelo grupo.