Haddad anuncia criação de delegacia para combater crimes financeiros
Da redação de LexLegal
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou a criação de uma delegacia especializada em crimes contra o sistema financeiro, que funcionará no organograma da Receita Federal. A medida foi divulgada no mesmo dia da Operação Spare, deflagrada em São Paulo, que revelou um esquema bilionário de lavagem de dinheiro envolvendo postos de combustíveis, fintechs, motéis e casas de jogos.
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“Essa delegacia vai combater de forma estruturada o crime organizado, bem como a intersecção entre o crime organizado e a economia real”, afirmou Haddad. Segundo ele, a proposta será encaminhada nas próximas semanas ao Ministério de Gestão e Inovação (MGI).
Esquema bilionário de fraudes
De acordo com o ministro, o grupo investigado movimentou R$ 4,5 bilhões, mas declarou tributos sobre apenas 0,1% desse valor, o que despertou a atenção da Receita Federal. A Operação Spare cumpriu 25 mandados de busca e apreensão em diferentes cidades paulistas, incluindo Santo André, Barueri, Bertioga, Campos do Jordão e Osasco.
Na ação, foram apreendidos quase R$ 1 milhão em espécie, além de celulares, computadores e uma arma de fogo.
Estrutura criminosa diversificada
As investigações apontam que a facção criminosa, com vínculos ao Primeiro Comando da Capital (PCC), expandiu sua atuação além do tráfico de drogas, passando a infiltrar-se em setores da economia formal e até no ambiente político.
“As facções criminosas passaram muito tempo priorizando o tráfico de entorpecentes, mas novas estruturas têm possibilitado que elas atuem em outras frentes, inclusive na economia formal e no ambiente político”, declarou o procurador-geral de Justiça de São Paulo, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa.
Segundo o promotor Silvio Loubeh, do Gaeco, as investigações começaram com suspeitas sobre casas de jogos na Baixada Santista. “Identificamos dois postos de combustíveis envolvidos com lavagem de dinheiro. A partir daí, identificamos um grupo criminoso responsável pelo branqueamento de capitais não só por meio dos dois postos, mas também de uma rede de motéis e empresas de fachada que movimentaram milhões de reais”, explicou.
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O secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, destacou que é necessário reforçar os mecanismos de controle, especialmente na importação de petróleo e derivados, para coibir fraudes estruturadas. “É uma série de avanços que precisaremos fazer para combater essa infiltração tão ampla”, disse.
A Operação Spare contou com 110 policiais militares do Comando de Choque de São Paulo, além de equipes especializadas da Receita Federal, da Procuradoria-Geral do Estado e da Secretaria da Fazenda.
