Megaoperação em SP trava esquema de R$ 1,1 bilhão que lavava dinheiro para facções
Da redação de LexLegal
A Polícia Civil de São Paulo, o Ministério Público e a Secretaria da Fazenda deflagraram nesta quinta-feira (12) uma operação contra um esquema de lavagem de dinheiro que movimentou R$ 1,1 bilhão. O alvo é um grupo empresarial do setor de eletrônicos que operava na capital paulista.
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A força-tarefa cumpre 20 mandados de busca e três de prisão entre São Paulo e Santa Catarina. As investigações revelam que o grupo utilizava empresas de fachada como contas de passagem para pagamentos, enquanto as notas fiscais eram emitidas por outras companhias fantasmas.
“Essa engenharia financeira permitiu a movimentação de ao menos R$ 1,1 bilhão em apenas sete meses, criando uma discrepância massiva entre o fluxo de caixa real e o patrimônio auditável”, informou a Secretaria da Segurança Pública (SSP).
O esquema incluía o uso de pessoas com histórico ligado a facções criminosas para ocupar cargos de sócios e ocultar imóveis de luxo. A estratégia visava a blindagem patrimonial para fraudar o fisco, credores e o sistema judiciário através de uma sistemática confusão de bens.
O Ministério Público obteve o sequestro de bens e valores de até R$ 1,1 bilhão. Até o momento, a Justiça bloqueou R$ 25 milhões em carros, imóveis de alto padrão e dezenas de contas bancárias em nome de laranjas e aplicações financeiras.
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A investigação foca agora na mescla de recursos ilícitos com negócios legítimos para ocultar a origem do dinheiro. Os crimes fiscais identificados durante a operação serão encaminhados formalmente aos órgãos fazendários para o cálculo dos impostos sonegados e novas punições.
